Enforcement of Covid-19 compliance programs in Peru

Enforcement of Covid-19 compliance programs in Peru

Doing business in Peru now requires the implementation of sanitation compliance programs subject to government enforcement actions and ex-officio oversight. As of June 12, 2020, newly enacted Regulation 377-2020-MINSA requires companies from all reopening industries to update its corporate sanitary programs to prevent and remediate potential coronavirus spread at the workplace following specific procedures and reporting guidelines. While these corporate sanitary programs may be filed online and updated within the integrated system “SISCOVID-19” at…
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¿Qué es un programa de compliance y por qué es necesario?

¿Qué es un programa de compliance y por qué es necesario?

Por Jean Paul Maufinet Imagine esta situación: usted trabaja en el área de compras de una compañía y recibe un obsequio de un proveedor: dos entradas para el próximo partido de la selección peruana de fútbol. Si bien usted es un hincha acérrimo de la selección, este regalo le genera sospechas, en tanto la empresa para la que trabaja está por definir la adquisición de computadoras que este proveedor, al igual que otros, vende. Usted…
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Perú: ¿Cómo llegamos a la actual crisis política?

Perú: ¿Cómo llegamos a la actual crisis política?

Por Jean Paul Maufinet A mis veintiocho años no recuerdo una crisis política nacional tan grave como la actual. El único evento de similar magnitud que se me viene a la mente es la renuncia por fax de Alberto Fujimori en el año 2000. Esa renuncia exhibió a un Estado con corrupción sistematizada y déficit de institucionalidad. Lamentablemente, diecinueve años más tarde observamos problemas similares en el aparato estatal. Desde las elecciones de 2016…
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Perú sanciona la corrupción privada

Yendo más allá de los alcances de la FCPA de los EE.UU. y de manera similar a la U.K. Bribery Act, Perú incorporó hoy a su legislación sanciones contra la corrupción en la esfera privada. El Decreto Legislativo No. 1385, publicado el 4 de setiembre de 2018, sancionará específicamente a accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes legales, apoderados, empleados o asesores de una persona jurídica que acepten, reciban o soliciten un donativo, promesa o cualquier…
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Sandra Orihuela interviewed for The Washington Post article

Sandra Orihuela interviewed for The Washington Post article

Leaked calls reveal systemic corruption in Peru’s judiciary, sparking flurry of resignations By Rebecca Tan July 20, 2018 A set of secretly recorded phone conversations between high-court officials in Peru has revealed widespread corruption in the judicial system’s top ranks, sparking a flurry of dramatic resignations this past week. The conversations feature five main officials — the chief justice of the Superior Court of Callao, a Supreme Court justice and three members of the…
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Amid Odebrecht fallout, Peru enacts world-class anti-bribery law.

Amid Odebrecht fallout, Peru enacts world-class anti-bribery law.

Peru welcomed the new year by enacting into force Law 30424, which introduces corporate criminal liability applicable to bribery. Peruvian law now recognizes the independent criminal liability of a legal person for local and foreign bribery, imposing sanctions ranging from fines, debarment from government contracting to dissolution of the legal entity. This is aligned with the U.S. standard of respondeat superior applicable to the FCPA and other offenses, in that corporate entities face criminal liability for…
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Sandra Orihuela participa en el conversatorio de Cumplimiento de Graña y Montero

Un grupo de más de 80 personas representantes del sector privado, de instituciones gremiales y del sector académico, se reunieron para compartir su experiencia en el conversatorio Gobierno Corporativo y Cumplimiento: ¿Un nuevo desafío de las empresas en el Perú?, organizado por el Grupo Graña y Montero en colaboración con la International Anti-Corruption Academy (IACA). Nuestra socia fundadora Sandra Orihuela impartió la ponencia: “¿Dónde estamos? Marco actual de Cumplimiento en Perú y Latinoamérica”. https://youtu.be/m8-xoCC2L6s
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