¿Qué es un programa de compliance y por qué es necesario?

Por Jean Paul Maufinet Imagine esta situación: usted trabaja en el área de compras de una compañía y recibe un obsequio de un proveedor: dos entradas para el próximo partido de la selección peruana de fútbol. Si bien usted es un hincha acérrimo de la selección, este regalo le genera sospechas, en tanto la
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El bitcoin y la corrupción

Continuamos con nuestra serie de artículos sobre la importancia del bitcoin en el tema de la corrupción. En esta ocasión, vamos a comentar qué posibilidades conlleva el bitcoin para usos ilícitos y cuáles han sido hasta ahora los más explotados. El anonimato atrae dinero de origen ilícito Como explicamos en nuestro artículo anterior,
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Sandra Orihuela Recognized by Best Lawyers 2019

Best Lawyers 2019 Orihuela
Founding partner Sandra Orihuela has been, for the fourth time, recognized by Best Lawyers™, a peer-to-peer directory which identifies leading lawyers in some of the most important jurisdictions worldwide. In the latest 2019 edition of Best Lawyers, Sandra is recognized for her mining law expertise in Peru. Every year, Best Lawyers carries out a
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